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硅谷天堂产业集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月13日

2.会议召开地点：北京市海淀区西土城路1号蓟门壹号大厦6层会议室05 3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月9日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长鲍钺先生

6.会议列席人员：全体监事与部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期均已到期,公司董事会提名第五届董事会成员人选为：鲍钺、李国祥、王林江、余葆红、关峥，任期三年。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举,在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销公司库存股的议案》

1.议案内容：

公司于 2019年 4月 29日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》，并于 2019年 4月 29日披露了《股份回购方案公告》（公告编号：2019-018），公司回购股份用于股权激励。上述议案经 2019年 6月 28日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）第三条的规定：“挂牌公司回购股份，应当遵守《公司法》关于回购情形、决策程序、数量上限和持有期限等规定。挂牌公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在发布结果公告后 3年内转让或者注销。” 公司于 2020年 6月 23日披露了《回购股份结果公告》，库存股持有期限即将满三年，公司根据《回购股份实施细则》的规定注销上述库存股。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟注销库存股，减少注册资本，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需对现行的公司章程的相应条款进行修订。具体修订内容详见 www.neeq.cc硅谷天堂 2023-006号公告。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》 1.议案内容：

为高效推进库存股注销事宜，拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次公司减少注册资本之公司章程修订及变更工商登记的相关事宜。授权期限自股东大会通知之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

根据公司章程规定，现提议公司召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见www.neeq.cc硅谷天堂2023-007号公告。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

硅谷天堂产业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2023年 3月 13日

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